ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ: ଖଣି କମ୍ପାନୀ ସିଏମଆରଏଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆଇଟି ଫାର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଇଡି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କ ଝିଅ ବୀଣା ଟିଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୨୯ ତାରିଖରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ହାଜର ହେବାକୁ ଏକ ନୂତନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ବୀଣାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେବ। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) କୋଚି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ନଅ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ ୧୯ ତାରିଖରେ, ଇଡି ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ଭାବରେ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ବୀଣାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଇଡି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବୀଣାଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରମାଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ ଆହୁରି ପଚରାଉଚରା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜୁନ୍ ୨୯ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଏଜେନ୍ସି ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଏକ ନୂତନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଇଡି ତଦନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଜଡିତ ଯେ କୋଚିନ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରୁଟାଇଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବୀଣାଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ୍ସାଲୋଜିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ କୌଣସି ସେବା ନ ପାଇ ମୋଟ ୨.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ସିଏମଆରଏଲ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶଶିଧରନ କାର୍ଥାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅନ୍ୟ ଏକ କମ୍ପାନୀ, ଏମ୍ପାୱାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏକ୍ସାଲୋଜିକ୍କୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯଦିଓ ଫାର୍ମ ସମୟସୀମାରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଇଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ବୀଣା ଏବଂ ସିଏମଆରଏଲର ପରିଚାଳନା ଏହି କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅପରାଧରୁ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଜେନ୍ସି ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଏର୍ନାକୁଲମ୍ର ଏକ କୋର୍ଟରେ ସିରିୟସ୍ ଫ୍ରଡ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାର କରି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲା। କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଦନ୍ତ ଶାଖା ଏକ୍ସାଲୋଜିକ୍ ଏବଂ ସିଏମଆରଏଲ ଉପରେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ ନକରି ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ ରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଏକ ସନ୍ଧାନ ପରେ ଉଗଜଖ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୧୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସନ୍ଦେହଜନକ କାଳ୍ପନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମେତ ଆର୍ôଥକ ଅନିୟମିତତା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା।
About the Author
